Zawarcie, zmiana treści, wypowiedzenie, rozwiązanie lub wygaśnięcie umowy o wykonywanie zadań Autoryzowanego Doradcy
Podpisy osób reprezentujących spółkę :
Bolesław Zając
Prezes Zarządu
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 9) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Powołanie osoby zarządzającej lub nadzorującej – komunikat spółki Verbicom SA (VERBICOM) – komunikat EBI.
Podpisy osób reprezentujących spółkę
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 6 listopada 2025 r.
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 6 listopada 2025 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się. Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Imię i nazwisko, stanowisko
Bolesław Zając
Prezes Zarządu
Zmiany w składzie Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 6 listopada 2025 roku Uchwałą nr 4/2025 powołało na członka Rady Nadzorczej Panią Magdalenę Koch-Zając. Dodatkowe informacje o nowo powołanym Członku Rady Nadzorczej, przedstawione zgodnie z treścią § 10 pkt 20) Załącznika nr 1 do Regulaminu ASO, stanowią załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO.
Imię i nazwisko Stanowisko
Bolesław Zając
Prezes Zarządu
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 6 listopada 2025 r. o godz. 10:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.
W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce.
Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO
Informacja o śmierci członka Rady Nadzorczej
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) z głębokim żalem informuje, że w dniu 12.09.2025 r. powziął informację o śmierci w tym dniu
Pana Profesora Andrzeja Kocha – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Emitenta.
W związku z powyższym, z dniem 12.09.2025 r. wygasł Jego mandat.
Bolesław Zając – Prezes Zarząd
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025 r. o godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu. W załączeniu znajduje się pełna treść ogłoszenia wraz ze wzorem pełnomocnictwa, projekty uchwał, oraz informacja o ogólnej liczbie głosów w spółce. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO .
Bolesław Zając
Prezes Zarządu
Podjęcie uchwały w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2025 roku Uchwałą nr 16 i 17 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 80.246,63 zł. Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanowiło wyznaczyć jako dzień dywidendy 29 sierpnia 2025 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na 23 grudnia 2025 roku. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.
Podstawa prawna: §4 ust. 6 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO
Zmiany w składzie Zarządu
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu 26 czerwca 2025 roku Rada Nadzorcza Emitenta zgodnie z par. 13 ust. 4 i 6 Statutu Spółki powołała w skład Zarządu na nową trzyletnią kadencję:
– pana Bolesława Zająca i powierzyła mu funkcję Prezesa Zarządu,
– pana Roberta Primke i powierzyła mu funkcję Wiceprezesa Zarządu.
W załączniku do niniejszego raportu znajdują się informacje, dotyczące nowo powołanych członków Zarządu, o których mowa w § 10 pkt 20) Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”
Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2025 r.
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2025 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.