Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025 r. wraz z projektami uchwał.
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu ( Spółka , Emitent ) niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2025 r. o godz. 14:00, które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Skarbka 36 w Poznaniu.
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Bolesław Zając
Prezes Zarządu
Rekomendacja Zarządu odnośnie wypłaty dywidendy
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, iż na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.
Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63zł, tj., 0,01 zł na jedną akcję.
Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki rekomenduje dzień 29.08.2025r., a dzień 23.12.2025r. jako termin wypłaty dywidendy. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych niniejsza rekomendacja zostanie skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki.
Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.
Bolesław Zając
Prezes Zarządu
Terminy przekazywania raportów okresowych w 2025 roku
Zarząd Spółki VERBICOM S.A. z siedzibą w Poznaniu informuje, że raporty okresowe w roku obrotowym 2025 będą przekazywane w następujących terminach:
• raport za IV kwartał 2024 r. – 12 lutego 2025 r.
• raport za I kwartał 2025 r. – 13 maja 2025 r.
• raport roczny za 2024 r. – 30 maja 2025 r.
• raport za II kwartał 2025 r. – 12 sierpnia 2025 r.
• raport za III kwartał 2025 r. – 12 listopada 2025 r.
Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych zostaną podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.
Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.
Podpisane umów z biegłym rewidentem
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż działając na mocy uchwał nr 1 i 2 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 18 grudnia 2024 roku, w dniu 14 stycznia 2025 roku podpisano z CGS Audytor Sp z o.o. z siedzibą w Poznaniu umowy, których przedmiotem jest dokonanie badania jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za rok 2024.
Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 3 ust 1 pkt 11 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Bolesław Zając – Prezes Zarządu
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2024 roku
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że wyznaczył nowy termin publikacji raportu za III kwartał 2024 roku na dzień 14 listopada 2024 roku.
Zgodnie z harmonogramem przekazywania raportów okresowych w 2024 roku, opublikowanym raportem bieżącym EBI nr 2/2024 w dniu 10 stycznia 2024 roku pierwotnie deklarowanym terminem publikacji raportu za III kwartał 2024 roku był dzień 8 listopada 2024 roku.
Podstawa prawna: § 6 ust. 14.2 Załącznika nr 3 Regulaminu ASO
Temat: Podjęcie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 26 czerwca 2024 r. uchwałą nr 16 uchwaliło wypłatę dywidendy w wysokości 0,01 zł na jedną akcję. Łączna kwota dywidendy przy założeniu wypłaty wszystkich akcji wynosi 80.246,63 zł. Uchwałą nr 17 natomiast Zwyczajne Walnego Zgromadzenie postanowiło wyznaczyć jako dzień dywidendy 30 sierpnia 2024 r., natomiast termin wypłaty dywidendy na 20 grudnia 2024 r. Dywidendą objęte są wszystkie akcje Spółki.
Bolesław Zając Prezes Zarządu
Temat: Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2024r.
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 26 czerwca 2024 roku wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowym udziale tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczba głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) Załącznika nr 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu.
Bolesław Zając Prezes Zarządu
Temat: Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów
Podstawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) przekazuje w załączeniu wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 26 czerwca 2024 roku posiadały co najmniej 5% w głosach
Bolesław Zając Prezes Zarządu
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu: Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż dnia 19 czerwca 2024 roku zarząd spółki zależnej od Emitenta, tj. spółki Versim S.A., otrzymał zamówienie od jednej z firm teleinformatycznych. Przedmiotem zamówienia jest dostawa rozwiązania MDM firmy Techstep Poland Sp. z o.o. dla klienta będącego instytucją finansową. Zakres zamówienia obejmuje oprogramowanie Essentials MDM wraz z usługami serwisowymi. Wartość przyjętego do realizacji zamówienia wynosi ponad 1,3 mln zł netto. Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zamówienia
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ:
Prezes Zarządu – Bolesław Zając
Rekomendacja Zarządu oraz Rady Nadzorczej odnośnie wypłaty dywidendy
Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Zarząd Spółki Verbicom S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”, „Emitent”) informuje, iż podjął decyzję, że na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wypłatę dywidendy.
Zarząd Verbicom S.A. rekomenduje wypłacić dywidendę w wysokości 80.246,63 zł, tj. 0,01 zł na jedną akcję. Zarząd informuje, że rekomendacja ta powstała w oparciu o dotychczasowe wyniki Verbicom S.A., a także biorąc pod uwagę obecną i przewidywaną sytuację finansową Emitenta. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych niniejsza rekomendacja została skierowana i zaopiniowana przez Radę Nadzorczą Spółki. Dnia 21 maja 2024 r. została podjęta przez Radę Nadzorczą Spółki uchwała w sprawie zaopiniowania propozycji podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2023, tym samym Rada Nadzorcza Emitenta przychyliła się do rekomendacji Zarządu. Ostateczną decyzję dotyczącą wypłaty dywidendy oraz dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały w tym zakresie zostaną opublikowane niezwłocznie po ich podjęciu przez WZA.
Bolesław Zając Prezes Zarządu